24.07.2013

Введена уголовная ответственность за незаконное перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

 (Торгово-промышленная палата Тюменской области)
Федеральным законом от 28.06.2013 года №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» с 30 июня 2013 года установлена уголовная ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере.

Уголовная ответственность наступает по ст.200.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также, нормами данной статьи установлена уголовная ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное: а) в особо крупном размере; б) группой лиц. Информируем, что под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Деяние, предусмотренное ст.200.1 УК РФ, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Порядок перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через Таможенную границу Таможенного союза, установлен Договором, утвержденным Решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 05.07.2010 г. №51 (далее – Договор).

В соответствии с порядком, установленным в Договоре, физическим лицам разрешено ввозить на таможенную территорию Таможенного союза и вывозить с таможенной территории Таможенного союза без письменного декларирования наличные денежные средства и (или) дорожные чеки на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США. При единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Данные положения не распространяются на ввоз и вывоз денежных инструментов, отличных от дорожных чеков. Их перемещение через таможенную границу Таможенного союза, в соответствии с Договором, осуществляется при условии таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации, вне зависимости от стоимости дорожных инструментов.

Под наличными денежными средствами понимаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах - членах таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки; "денежные инструменты" - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

Уголовная ответственность наступает при незаконном перемещении лицом через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) дорожных инструментов на сумму, превышающую 20 000 долларов США (по ч.1 ст.200.1 УК РФ) и наказывается штрафом, либо ограничением свободы на срок до двух лет, или принудительными работами на срок до двух лет.

Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) дорожных инструментов на сумму, превышающую 50 000 долларов США (ч.2 ст.200.1 УК РФ – особо крупный размер) влечет наложение штрафа, либо ограничение свободы на срок до четырех лет или принудительные работы на срок до четырех лет.

Лицо, добровольно сдавшее наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не могут признаваться добровольной сдачей наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, указанных в данной статье, их обнаружение при применении форм таможенного контроля, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
Новость предоставлена на ELport.ru - бизнес-портал (Тюмень) компанией Торгово-промышленная палата Тюменской области.



Ещё новости от Торгово-промышленная палата Тюменской области

05.03.2015 Завершен конкурс Мисс IT Тюменского региона - 2015
Ставший уже традиционным конкурс профессионального мастерства и красоты прошел в Тюмени...

15.12.2014 ТПП ТО представляет новую услугу: проверка компаний, бизнес-справка
Информация о благонадежности, платежеспособности, репутации делового партнера из России, СНГ, Европы, Азии, Африки, Австралии, Америки

08.11.2014 Биоразлагаемая посуда или LED-экраны: лучшие бизнес-проекты выбрали в Тюменской области
Финальный этап конкурса среди выпускников Президентской программы состоялся 5 ноября.

16.10.2014 Конкурс на лучший сайт
Начат прием заявок на конкурс коммерческих интернет-сайтов, в котором может принять участие любая компания Тюменской области.

13.08.2014 Важная новость для предпринимателей
Теперь для предоставления субсидии предусматривается документ, подтверждающий присоединение субъекта предпринимательства...

09.06.2014 Биржа контактов между предпринимателями Тюмени и Беларуси состоится 26 июня
Торгово-промышленная палата Тюменской области совместно с Витебским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты организует деловую биржу

22.05.2014 Тюменская агровыставка в Югре и на Ямале прошла успешно
Участники выставки реализовали практически всю привезенную продукцию, а на биржах контактов заключили договоры о сотрудничестве.

10.01.2014 III ежегодный конкурc «Мисс IT Тюменского региона 2014»!
ТПП ТО приглашает участниц и партнеров на ставший уже традиционным конкурс "Мисс IT"

24.07.2013 Введена уголовная ответственность за незаконное перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
Наказание за незаконное перемещение наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС

13.03.2013 Торгово-промышленная палата Тюменской области приглашает
Заседание Консультационного центра по валютной политике Тюменской области по теме: «Изменения в системе валютного контроля»

10.03.2013 Конкурс «Мисс IT Тюменского региона 2013» завершен!
В этом году заявки на участие в конкурсе отправили более 30 представительниц прекрасного пола, в полуфинал вышли 16 девушек.

06.02.2013 Мисс IT-2013
Торгово-промышленная палата Тюменской области приглашает принять участие во II ежегодном конкурсе «Мисс IT Тюменского региона 2013»

26.10.2012 Конкурс сайтов
Комитет Торгово-промышленной палаты Тюменской области по IT-технологиям и модернизации традиционно проводит открытый конкурс интернет-сайтов

14.03.2012 Конкурс «Мисс IT Тюменского региона 2012» завершен!
В торжественой обстановке были выбраны все IT-Мисс

13.02.2012 ТПП ТО приглашает принять участие в конкурсе "Мисс IT"
Комитет по ИТ при Торгово-промышленной палате Тюменской области объявляет Конкурс красоты среди девушек, активно применяющих информационные технологии

03.02.2012 Как выполнять нормы ФЗ «О техническом регулировании транспортных средств" ?
В Торгово-промышленной палате Тюменской области состоится круглый стол на тему: реализация норм ФЗ «О техническом регулировании транспортных средств"

13.11.2011 Инфотех 2011
Впервые на Инфотехе организуется «ИТ для бизнеса»

29.10.2011 Приглашение на конкурс сайтов
Открытый конкурс сайтов для всех компаний Тюменской области

09.09.2011 Семинар "Технология Интернет - продаж от А до Я"
Показать эффективные инструменты и различные виды Интернет - рекламы, ознакомить с вопросами продвижения сайта, рассмотреть практические примеры...

24.06.2011 ТПП ТО приглашает
«Круглый стол» на тему: «Система менеджмента качества, как механизм повышения эффективности управления в строительных организациях»



Все новости Торгово-промышленная палата Тюменской области
Опубликовать свою новость можно из личного кабинета фирмы.
Зарегистрироваться и получить личный кабинет - здесь.
Выбор города Закрыть окно

Начните ввод города и нажмите "Поиск":
Поиск